Политически значимые лица:Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений

Цитата Мы не знаем точно, сколько было украдено или получено в качестве взяток влиятельными политиками и сколько проходит через финансовые организации. Суммы отмываемых денег плохо поддаются подсчету из-за того, что в массе своей это преступление тайное. Однако приблизительные подсчеты, основанные на материалах расследования преступлений, связанных с коррупцией и взяточничеством, дают общее представление о порядке величин: по оценкам Всемирного банка, в виде взяток ежегодно выплачивается более $1 трлн. Теодор Гринберг О чем книга О борьбе с коррупцией, отмыванием денег и расхищением собственности на международном уровне. Авторы предлагают ряд рекомендаций и примеров действий, которые помогут усилить эффективность мер в отношении политически значимых лиц, инициируемых властями и банками. Почему книга достойна прочтения — Аргументированные предложения по повышению уровня соблюдения рекомендаций FATF. — Примеры ужесточения контроля над финансовой деятельностью политически значимых лиц. — Приблизительные подсчеты объема незаконно заработанных средств власть имущими (данные Всемирного банка). — Анализ типологий с определением факторов, препятствующих выявлению бенефициарных собственников — политически значимых лиц. — Уникальные рекомендации, разработанные специально для надзорных органов. Для кого эта книга Рекомендована к прочтению банковским работникам, специалистам органов надзора, стандартизации и подразделений финансовой разведки, а также студентам и преподавателям экономических вузов. Кто авторы Теодор Гринберг — Подразделение целостности финансового рынка, Всемирный банк, руководитель группы по политически значимым лицам; Ларисса Грей — Подразделение целостности финансового рынка, Всемирный банк; Делфин Шанц — Глобальная программа против отмывания доходов от преступности и финансирования терроризма, контроль за исполнением, Подразделение организованной преступности и борьбы с отмыванием денег, Управление ООН по наркотикам и преступности); Нина Гидвэйни — Подразделение целостности финансового рынка, Всемирный банк; Майкл Лэтэм и Каролин Гарднер — Служба финансового надзора Великобритании, Подразделение финансовых преступлений и разведки. Особенности оформления книги Мягкая обложка.