Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов. Шатен П.-Л.

О чем книга «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов »
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.

Почему книга «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма» достойна прочтения
Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности.
Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора.
В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами.
Для кого эта книга
Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля.

Кто авторы
Пьер-Лоран Шатен — ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее 15 лет работал в Банке Франции.

Джон Макдауэл — ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее работал старшим советником по политике в Государственном департаменте США.

Седрик Муссе — старший специалист по финансовому сектору Всемирного банка. Ранее работал в отделах выездных и документарных проверок Банка Франции.

Пол Аллан Шотт — адвокат частной практики в Вашингтоне, а также консультант Всемирного банка. Является признанным экспертом в области банковского регулирования.

Эмиль ван дер Дус де Вильбуа — участник команды Всемирного банка, ранее работал в Министерстве финансов Нидерландов.

$30.99

ID: 209523 Артикул: 502613 Категория:

О чем книга «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов »
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.

Почему книга «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма» достойна прочтения
Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности.
Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора.
В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами.
Для кого эта книга
Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля.

Кто авторы
Пьер-Лоран Шатен — ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее 15 лет работал в Банке Франции.

Джон Макдауэл — ведущий специалист по финансовому сектору подразделения по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка. Ранее работал старшим советником по политике в Государственном департаменте США.

Седрик Муссе — старший специалист по финансовому сектору Всемирного банка. Ранее работал в отделах выездных и документарных проверок Банка Франции.

Пол Аллан Шотт — адвокат частной практики в Вашингтоне, а также консультант Всемирного банка. Является признанным экспертом в области банковского регулирования.

Эмиль ван дер Дус де Вильбуа — участник команды Всемирного банка, ранее работал в Министерстве финансов Нидерландов.

Вес26 oz
Габариты8.5 × 5.7 × 1.0 in
ISBN

978-5-9614-5200-6

EAN

9785961452006

Формат

70×100/16

Издательство

Серия

Переплет

Твердый переплет

Автор

Стандарт

12

Дата получения

09.02.2023

Год выпуска

Количество страниц

316

SKU

202886

Формат, мм\см

170×240

Город

М.

Язык

Тип издания

Отдельное издание

Тираж

1000