Руководство по возврату активов для специалистов-практиков

Теневые денежные потоки вытягивают средства из социальных и экономических программ, еще более ухудшая положение беднейших стран мира. Однако ряд успешно завершенных крупных дел по возврату похищенных активов показывает, что это возможно. Тем не менее это очень сложный процесс, требующий сотрудничества и координации деятельности с национальными ведомствами и министерствами различных юрисдикций, а также навыков отслеживания и обеспечения безопасности средств за пределами национальных границ.Этот процесс может представлять сложность даже для самых опытных специалистов. Особенно тяжело он дается тем, кто действует в условиях недееспособного государства, массовой коррупции или ограниченных ресурсов. Вот почему Управление ООН по наркотикам и преступности и Всемирный банк создали это руководство.Этот проект, ориентированный на специалистов-практиков, предлагает общие подходы к возврату похищенных активов, размещенных в иностранных юрисдикциях, указывает на вероятные проблемы и рекомендует передовые методы работы. В руководство включены примеры инструментов, которые могут использоваться специалистами-практиками, такие как образцы отчетов о разведданных, заявлений об издании судебных постановлений и запросов оказания взаимной правовой помощи.«Развивающиеся страны ежегодно теряют от $20 млрд до $40 млрд в результате взяточничества, присвоения средств и прочей коррупционной деятельности, что соответствует почти половине выделяемой им официальной помощи. Эти деньги можно вернуть».В первую очередь эта книга ориентирована на специалистов-практиков, сталкивающихся со стратегическими, организационными, следственными и правовыми проблемами возврата активов, похищенных коррумпированными лидерами и выведенных за рубеж.
Эту книгу написали совместно Жан-Пьер Брюн (руководитель группы по подготовке менеджеров, отдел стабильности финансовых рынков, Всемирный банк), Ларисса Грей (отдел стабильности финансовых рынков), Кевин Стивенсон (отдел стабильности финансовых рынков) и Клайв Скотт (ООН) при участии Нины Гидвани (отдел стабильности финансовых рынков).